哪些企业需要进行ODI备案?

作者：admin 发布时间：2025-06-16

1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业

企业需要向外投资项目进行汇款时,银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作。

2、国外子公司开立银行账户

有些国外子公司要开立当地的银行账户,当地银行可能会需要内地母公司打笔款项到这个账户作为激活款,需要汇款到境外也是同理,境内母公司要提供ODI备案证书,银行才会同意打款操作。

3、返程投资

如果国内公司在海外设立的子公司,要再返回国内设立外资企业,那这个外资公司要开立外汇银行账户时,银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件。

4、海外上市(红筹/IE架构搭建)

-方面是便于境外融资和资本运作,方便未来的投资退出,另一方面也是基于税务方面的考量。

5、跨境电商业务开展

是有大额资金出入境需求的跨境电商公司转型合规的必然选择。